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反洗钱宣传栏
- 对农村地区反洗钱工作的思考及建议
- 摘要：金融基础薄弱、从业人员素质较低和意识落后等主客观原因制约了农村地区反洗钱工作的有效开展，使得农村地区成为反洗钱工作相对薄弱的环节，本文对农村地区反洗钱工作中存在的问题进行了专题调研，并进行了一些 ...
- 纽约买豪宅，洗钱还是买学位
- 纽约房地产成为富豪洗钱的天堂？据《纽约每日新闻》报道，最近，埃及建筑业巨头纳西夫·萨维里斯斥资7000万千在纽约第五大道买了一套合作公寓，打破纽约公寓最高成交价。这一新闻引起了人们对富豪购房洗钱的关注，20 ...
- 中美税务信息共享遏制跨境洗钱
- 目前中国人在美国的存款数额，美国政府肯定有办法知道，但是相关信息保存良好，没有公开披露过 对于一个中国人来说，想要在美国银行开账户，不是件容易的事，尤其是在刚刚过去的7月1日，美国政府力推的《海外账户税 ...
- 关于金融机构风险导向的反洗钱内部审计研究
- 一、金融机构反洗钱内部审计现状 首先，在审计目标上以行为基本符合法律法规为目标。金融机构在实施对反洗钱工作的内部审计时，主要评价自身在内部控制制度是否建立，客户身份识别和大额可疑交易报告在具体操作中是 ...
- 谨防“洗钱”骗局:
- 谨防“洗钱”骗局: 当有电话称您“洗钱”时，建议您： 1. 不轻信，不转款 2. 向当地公安派出所核实 3. 拨打银行统一客服电话，向银行咨询 工商银行 95588 农业银行 95599 中国银行 95566 建设银行 95533 交通银 ...
- 揭秘中国贪官文化产业洗钱6大手法
- 核心提示：在近几年调查的受贿案件中，古董字画等已经超过房产排名第一，成为涉案金额最高的贿赂工具。 一些官员的清雅爱好成了埋葬官员大好前程的坟墓。在近几年调查的受贿案件中，古董字画等已经超过房产排名第一 ...
- 保护自身合法权益 维护社会公平正义 配合反洗钱工作是你、我、大家的共同义务！
- 一、什么是洗钱 洗钱是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。 二、洗钱的特征有哪些 ...
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