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反洗钱宣传栏
- 上海特大操纵期货市场洗钱案
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李华波跨境洗钱案: “红色通缉令”2号 类型：贪污+跨境洗钱 时间：2010年—2015年 地点：中国江西、中国澳门；新加坡、泰国 金额：涉案金额9400万元 2015年5月9日，潜逃新加坡四年的“红色通缉令”2号疑犯—江西 ...
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2017-9-5 09:25
- 扁家洗钱案
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陈水扁，1950年10月12日出生，律师出身，为台湾民主进步党籍政治人物，生于台湾台南县官田乡，曾任海商法律师、台湾地区第十任和第十一任总领导人（2000-2008），历任民主进步党第十任和第十一任党主席、台北市议员 ...
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2017-9-5 09:25
- 央视曝光：药企开空壳公司洗钱涉案4亿
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央视网消息：日前，国家税务总局、公安部联合督办，破获一起医药行业虚开增值税发票。犯罪嫌疑人为达到少缴税款的目的，在无货交易的情况下，利用上下游超20家企业大量虚开增值税专用发票，涉案金额超过4亿元。 案件 ...
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2017-9-5 09:23
- 中华人民共和国反洗钱法
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中华人民共和国反洗钱法(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 目录 第一章总则 第二章反洗钱监督管理 第三章金融机构反洗钱义务 第四章反洗钱调查 第五章反洗钱国际合作 第六 ...
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2017-9-5 09:18
- 澳门在赌 场ATM机使用面部识别技术来发现洗钱者
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据彭博社报道，赌城澳门正要求中国银联持卡人在所有自动柜员机（ATM）上进行面部识别和身份证验证。从升级的ATM取钱的客户将被要求盯着摄像头6秒以上，以便面部识别软件可以对其身份进行验证。这一举动是加强澳门现 ...
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2017-8-2 10:41
- 扬州破获一起非法经营地下钱庄案 交易金额逾700亿
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5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日，扬州警方通报，经过一年多的侦查，破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。 据扬州警方披露，2015年6月，人民银行扬州市中心支行向扬 ...
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2017-8-2 10:39
- 台湾男子从事非法洗钱活动 为诈骗团伙转取赃款被捕
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近日,湖北省黄石市西塞山区检察院批捕了一名“取款手”蔡某,2016年10月,蔡某经人介绍加入一家洗钱公司,并接受该公司培训成为一名取款手,专门从事非法洗钱活动。2016年年底至2017年年初,蔡某先后数次接到公司指令,持 ...
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2017-8-2 10:38
- 2016年人民银行3号令：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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中国人民银行令〔2016〕第3号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理 ...
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2017-8-2 10:37
- 反洗钱法十周年之十年成效
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1反洗钱法律制度体系不断完善的十年 2006年10月31日，第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律——《中华人民共和国反洗钱法》，该法于2007年1月1日正式实施，对反洗钱监督管理、反洗钱调查、国际合作 ...
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2016-9-14 15:22
- 淘宝关闭11万店铺难拦黑卡，实名制并非打击电信诈骗关键？
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9月7日，淘宝正式禁售非实名制手机卡的执行日，关闭了超过11万个相关商店。 2016年，京东、顺丰员工倒卖用户数据的案件在法院审理，倒卖数据的员工被惩罚。但需要指出，京东、顺丰并未作为企业 ...
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2016-9-14 15:20
- 台湾旺旺友联产险因反洗钱等3项违规遭罚480万
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（中央社记者蔡怡杼台北30日电）兆丰违反反洗钱防制遭美重罚案尚未落幕，最新传出旺旺友联产险未落实洗钱防制、杀价竞争等问题遭金融监督管理委员会重罚新台币480万元以及3项纠正。 保险局表示，对旺旺友联办理一般 ...
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2016-9-14 15:19
- 中美将进一步加大反洗钱和返还腐败资产合作
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中美双方支持G20领导人峰会通过《反腐追逃追赃高级原则》并决定在中国设立追逃追赃研究中心。在昨日公布的《中美元首杭州会晤中方成果清单》中，中美双方在中美新型大国关系、全球经济治理、两军关系、反恐合作、反 ...
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2016-9-14 15:18
- 中国反洗钱机构官方网站
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中国反洗钱机构官方网站 机构 网址 中国人民银行 www.pbc.gov.cn/fanxiqian 中国反洗钱监测分析中心 www.camlmac.gov.cn 中国银行业监督管理委员会 www.cbrc.gov.cn 中国证券监督管理 ...
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2015-8-31 13:50
- 中国常驻联合国代表： 各国应加强金融监管合作，阻断恐怖融资渠道
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中国常驻联合国代表： 各国应加强金融监管合作，阻断恐怖融资渠道 中国常驻联合国代表刘结一表示，为有效遏制外国恐怖主义参战人员跨国流动，应大力加强多双边国际合作，通过分享情报资源、边境管控执法合作及金融监 ...
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2015-8-31 13:50
- 网络支付实名认证不足一半 将成洗钱犯罪的温床
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网络支付实名认证不足一半将成洗钱犯罪的温床 中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告（2015）》显示，我国网络支付实名制并未得到有效落实，目前完成实名认证的支付账户仅占支付账户总量的43%。 中国支 ...
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2015-8-31 13:50
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