案例课堂——澳大利亚现新型洗钱方式：翻新装修

案例课堂——澳大利亚现新型洗钱方式：翻新装修

据澳大利亚“新快网”8月24日报道，利用住宅翻新装修来洗钱据称成为了澳大利亚一种新型洗钱方式，澳税务局(ATO)正就此予以打击。

澳税务局称，他们发现很多这种案例，例如技工和建筑工等，通过房屋翻新工程来进行洗钱活动。

ATO私营团体及高财富个人事务助理专员沃尔温(Aislinn Walwyn)表示，避税调查组织“Project Wickenby”就这种新趋势进行调查后，已经有多名涉案者被裁定罪名成立，并身陷囹圄。

ATO指出，利用房屋翻新洗钱的做法是，将翻新工程款直接以现金的形式付给技工，然后在没有付款记录的情况下，将钱“转变”为房屋的“资本改善费用”。等到屋主卖房且有利润的时候，就能将房产升值部分作为被动资本增长或“DIY房屋翻新”予以抵消，从而逃避税务义务。

AUSTRAC的战略情报及政策代理全国经理布朗(Bradley Brown)表示，尽管澳大利亚在防止洗钱方面持续面临国际压力，但澳大利亚的法律却难以追查不法房屋中介、律师和其他相关人员。他还表示：“澳大利亚既有钱电汇到海外、也有钱从海外电汇入境，但与受监管行业，例如银行、赌场和黄金交易商等不同的是，专业人士没有上报可疑转账活动的义务。这样的国家在世界上屈指可数。”

据报道，澳大利亚跨外国投资审批委员会(FIRB)已经将195宗房产交易交由ATO调查。沃尔温指出，其中1宗房产交易是通过现金完成的，而且没有向AUSTRAC报告，这令当局警觉。